Grupo movimenta R$ 120 milhões em peixes com sonegação; veja alvos

 

Os nomes dos 16 investigados na “Operação Salmonidae”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (30) foram divulgados nesta tarde. O grupo está envolvido na sonegação fiscal no comércio de pescado na região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande.

Os criminosos usavam empresas de fachada para comercializar e distribuir salmão, frutos do mar e peixes, além de falsificar documentos. Além disto, os produstos seriam comercializados estragados.

A empresa PF Pescados era quem fornecia para maioria dos restaurantes e bares da Capital, inclusive comercializando produtos vencidos. Ao todo, foram cumpridas 135 ordens judiciais.

Além das 15 prisões, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens, além de 17 medidas cautelares cumpridas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Nova Mutum, Curvelândia e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ação é uma atuação conjunta da Delegacia de Crimes Fazendários, Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) e 14ª Promotoria de Defesa Tributária.

Conforme a Polícia Civil, o esquema, investigado há pouco mais de um ano, demonstrou que a organização vinha, reiteradamente, sonegando impostos e utilizando empresas de fachada. Conforme dados da Sefaz, o grupo movimentou R$ 120 milhões em mercadorias, deixando de recolher aos cofres públicos R$ 20 milhões em impostos.

O órgão apontou que há contra as empresas de fachada crédito constituído e inscrito em dívida ativa superior a R$ 15 milhões, fato que motivou o bloqueio de contas e sequestro de bens. A investigação identificou que o grupo era composto por três núcleos: administrativo e financeiro; contábil e o terceiro composto por pessoas proprietárias das empresas de fachada.

OS ALVOS

Arnon Vitorazzi Frades

Fábio Almeida de Oliveira

Fábio dos Santos Pereira

Guilherme Braz das Neves

João Benedito Lobo de Oliveira

Jonathan Aparecido de Campos

José Gonçalo da Silva

José Mauro da Silva

Livia Cléia Soares Alves

Luciana Ramos Pinheiro

Manoel da Rosa Stieven

Marcos Weslley Rocha Frades (proprietário da empresa beneficiária)

Maurício Rocha Frades (sócio)

Moisés Lima da Silva

Vera Lúcia dos Santos

Welligton Ferreira Lima

Willy Henrique de Souza