14 de Agosto de 2020,

Polícia

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Quarta-Feira, 08 de Julho de 2020, 10h:15 | Atualizado:

OPERAÇÃO FAUSTO

PF desmonta agência de turismo que "lavou" R$ 20 milhões em MT

Grupo criminoso ostentava padrão com imóveis, carros de luxo e viagens

João Vieira - Gazeta Digital

João Vieira - Gazeta Digital

 

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (8/7) a Operação Fausto, com o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Não existe nenhum mandado contra advogados em Cuiabá. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso. 

O trabalho policial aponta que os investigados teriam  movimentado entre 2017 e 2020 mais de R$ 20 milhões. A maior parte da movimentação suspeita era realizada em nome de familiares e empresas de fachada.

Os investigados vinham ostentando elevado padrão de vida, com imóveis sofisticados, carros de luxo e viagens a lazer. A PF identificou que o tráfico de drogas era financiado por meio de uma suposta empresa de turismo.

A instituição comercial alugava veículos, imóveis e reservava hotéis na região de fronteira. Além disso, equipamentos eram comprados e os valores eram transferidos para os investigados e seus familiares. 

A empresa também operava contratos aparentemente falsos de compra e venda de dólar, usando cadastro de pessoas sem autorização, esquema conhecido como “boletagem”.  A Polícia Federal informa que, a realização de operações de câmbio e a movimentação de moeda estrangeira de forma ilegal ou em desacordo com as normas do Banco Central (Bacen) e da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 3.568/2008, constitui crime contra o sistema financeiro nacional e indica lavagem de dinheiro.

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