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O juiz federal da 5ª Vara em Mato Grosso, Jeferson Schneider, apontou que a busca e apreensão determinada em 24 locais de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Distrito Federal na última quarta, durante a 4ª fase da Operação Ararath, ocorreu diante do "acervo de provas apresentadas e indícios suficientes de autoria de delitos investigados". É o que consta na sentença feita pelo magistrado composta por 33 páginas e que o FOLHAMAX teve acesso com exclusividade.

Para o magistrado, com base nas investigações feitas pela Polícia Federal, existem indicativos de que os novos investigados teriam cometidos os crimes de fraude contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Também há suspeita, de acordo com a decisão, de que recursos públicos dos mais variados poderes tenham sido desviados e "lavados" através de empresas de factoring, consultoria e construtoras em operações triangulares.

O magistrado assinala a existência de vários "laranjas" usados para legimitar os negócios escusos. Com base em relatórios do Banco Central, outro ponto destacado na decisão são que milhões de reais foram repassados nos últimos anos pela empresa Globo Fomento Ltda a pessoas físicas e jurídicas ligadas ao ex-secretário de Fazenda, Copa e Casa Civil de Mato Grosso, Éder Moraes Dias, que teve a casa invadida por policiais na quarta-feira.

Em seguida ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, Éder Moraes passou a fazer "ameaças veladas" ao senador Blairo Maggi (PR) e ao governador Silval Barbosa (PMDB). Após conceder várias entrevistas com declarações fortes, o executivo tem mantido uma postura de distância dos holofotes.

Jefferson Schneider ainda considera como suspeito o repasse de R$ 75 mil no dia 22 de fevereiro de 2010 da Globo Fomento para a empresa Brisa Consultoria e Assesoria, que é de propriedade do atual secretário adjunto do Tesouro da Secretaria de Fazenda, Vivaldo Lopes Dias. A sentença do magistrado revela a existência de uma "sociedade em negócios" por parte de "Júnior Mendonça", pivô da operação, e o empresário Fernando Mendonça França, que foi em 2010 o maior doador da campanha do senador Pedro Taques - R$ 230 mil através da empresa Vale Formoso Distribuição Ltda.

Para o magistrado, os valores milionários movimentados e desviado de orgãos públicos nos últimos anos ainda não podem ser calculados. "As características das operações bancárias entre essas empresas em razão da vultosidade e quantidade de operações, sem aparente justificativa, revelam a atipicidade das operações e o possível cometimento de crime contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro".

Segundo Jeferson Scheneider, a busca e apreensão foi a medida ideal para "individualizar a reponsabilidade criminal dos investigados". Além disto, ele pretende identificar "a real titularidade das vultuosas quantias movimentadas".

Durante a operação, a Polícia Federal praticamente confirmou as suspeitas de lavagem de dinheiro por empresas de factoring. De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos R$ 126 milhões em cheques e notas promissórias nos "locais" visitados, sendo a maioria emitida por agentes públicos de Mato Grosso.

LOCAIS EM QUE OS MANDADOS FORAM CUMPRIDOS:

1)Sérgio Leonardo Braga

2)CEC Distribuidora de Combustíveis

3)Transportadora Braga

4)Fernando Mendonça França

5)Vale Formoso Distribuidora LTDA.

6)Confiança PArticipações

7)FL Participações Empresariais

8)Global Securitizadora

9)Global Participações Empresariais

10)Concremax Concreto e Indústria

11)Jorge Pires de Miranda

12)Construtora Todeschini

13)Construtora Coabita

14)Construtora Constil

15)Éder de Agostini

16)Real Administradora de Bens e Serviços

17)Usina Santa Helena-GO

18)Usinas Pantanal - Jaciara e Goiás

19)Destilaria Libra - São José do Rio Preto-SP

20)Piran Fomento Mercantil - Brasília/Cuiabá

21)Piran Participações-Brasília

22)Valdir Agostini Piran

23)Brisa Consultoria

24)Éder Moraes Dias

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