Gaeco cruza dados e já chega a 31 investigados por fraude na AL

 

Dos 31 investigados pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) na Operação Ventríloquo pela suspeita de receber parte dos R$ 9,032 milhões desviados da Assembleia Legislativa, 14 deles foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento aos promotores de Justiça. São pessoas físicas e jurídicas consideradas peças chaves no esquema, pois são suspeitas de receber dinheiro para aparentar certa legalidade como se fosse resultado de uma transação financeira.

As investigações indicam que o pagamento de R$ 9,2 milhões deveria ser feito ao HSBC Seguros. Porém, foi pago imediatamente na conta do advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo  diante do acordo de repassar 50% do valor ao ex-deputado estadual José Riva (PSD).

O ex-parlamentar indicou as empresas para receber a quantia desviada. Na relação dos alvos obtida com exclusividade pelo FOLHAMAX consta a ex-assessora técnica jurídica da Assembleia Legislativa, Ana Paula Ferrari Aguiar; Anderson Flávio de Godoi, advogado e ex-procurador da Assembleia Legislativa; Rodrigo Santiago Frison - sócio-proprietário da empresa Canal Livre Comércio e Serviços LTDA; e Marcelo Henrique Cini, ambos sócios-proprietários da empresa Cini & Cavalcante LTDA. 

A lista se completa com outros empresários que são José Antônio Lopes, sócio-proprietário das empresas FH Comércio de Combustíveis LTDA e Rede Shop Comércio de Combustíveis LTDA; Patrícia Fernanda da Silva, sócia-proprietária da empresa FH Comércio de Combustíveis LTDA; Renato de Abreu, sócio-proprietário da empresa Globo Indústria e Comércio de Alimentos LTDA-ME; Thiago Calacá Pedroso, sócio-proprietário da empresa Globo Indústria e Comércio de Alimentos LTDA-ME. Há ainda Claudinei Teixeira Diniz e Valquíria Marques Souza Diniz, sócios-proprietária da Miramed Comércio e Representações LTDA;  Sidney Pereira Machado, sócio-proprietário da Rede Shop Comércio de Combustíveis LTDA, e o suplente de senador José Aparecido dos Santos , o Cidinho, e sua esposa Marli Becker, ambos sócios-proprietário da União Avícola Agroindustrial LTDA. 

Deflagrada há pouco mais de uma semana, a "Operação Ventríloquo", prendeu o ex-deputado José Riva (PSD) e o ex-secretário geral Márcio Luiz Bastos Pommot por suspeita de comandar o esquema. Riva foi solto no mesmo dia através de uma decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e Márcio Pommot continua detido no centro de custódia de Cuiabá.

OUTROS ALVOS

Outros investigados que não sofreram condução coercitiva e tampouco tiveram mandados de prisão expedidos contra si o empresário Adir do Campo Leonel, Jânio Lopes Taledo, João Carlos Di Gênio, Roberto Bavaresco, Laura Beatriz Gomes da Mota Costa, Regiane Bezerra Silva Asevedo, Sebastião Filho Correa Vilela, José Antônio Lopes, Patricia Fernanda da Silva, Marcia de Souza Daltro Caravellas e Reinaldo José Caravellas. Os nomes deles constam no relatório de inteligência do Gaeco.