PF derruba esquema de contrabando de diamantes

 

A Operação Itamarã, deflagrada pela Polícia Federal no dia 26 de abril de 2023 contra o tráfico internacional de diamantes e ouro, descobriu um esquema que teria movimentado R$ 30 milhões. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 18 milhões dos alvos.

FOLHAMAX teve acesso a um recurso (embargos de declaração), do Ministério Público Federal (MPF) endereçado à 2ª Vara Federal de Piracicaba (SP), que autorizou a deflagração da operação “Itamarã”. O órgão ministerial pedia no recurso que a juíza federal Rosana Campos Pagano fundamentasse a adoção de medidas cautelares diversas da prisão – como a obrigação de permanecer em casa no período noturno, por exemplo -, contra os alvos.

A decisão da magistrada, que acolheu os embargos para esclarecer os motivos das medidas adotadas contra os investigados, diversas da prisão, é de fevereiro de 2023, anterior à deflagração da operação. A juíza acolheu o pedido do MPF, relatando a atuação de 25 pessoas que foram alvo da operação,

Conforme os autos, Thiago Chaddad teria pelo menos três contratos de exploração da pedra preciosa, em consignação, de mais de 7.000 quilates de diamantes, e que a grande maioria (6.000 quilates) já estaria em Dubai, nos Emirados Árabes. Diversas empresas foram utilizadas por Chaddad para o esquema, que não tinham lavra para atuar no setor.

“Importante aqui registrar que conforme consulta à Agência Nacional de Mineração — ANM, nenhum desses consignantes possui registro da quantidade de diamantes contratados, tampouco título de lavra ou autorização de exploração mineral, o que reforça a probabilidade de extração ilegal de minérios”, apontam as investigações.

O destino dos diamantes ilegais seriam países como Reino Unido, Bélgica, Emirados Árabes e Estados Unidos.

LISTA DE INVESTIGADOS

FABIO ROCHA TOLENTINO OLIVEIRA

EDY CARLOS PEREIRA ROCHA

CID FERRAZ DE BARROS FILHO

PAULO SERGIO BELO MALUF

JARBAS CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR

JOÃO RICARDO CORREA CINTA

THIAGO SCHEINER MAYEIRO

FERNANDO JOSE DE SOUZA

ANTONIO IVAN CHADDAD SILVESTRE

CASSIANO BOSCHIERO DOMICIANO 

ROBERTO GUZMAN

SAMUEL LEE

RONIVALDO FERNANDES FERREIRA

CARLOS EDUARDO CONTENA SANTOS

VALDEMIR DE MELO 

MORETSON ANTONIO CAETANO 

DANIEL ZLAYED 

KHURAM SHAHZAD

ALVARO BELLO 

JOSÉ ARNALDO SCHIAVINATO

THOMAS HELOU

 Thiago Ronaldo de Oliveira Angeoleti 

Dirceu Cruz de Oliveira Filho 

Eliel de Souza Abreu 

Guilherme Pereira Fontana Cipriani  

Carlos Alberto Nicolau Junior  

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