A empresa Tubarão Sports, do empresário Alessandro Nascimento, é alvo da Operação Japeusá que investiga um suposto esquema de sonegação fiscal, associação criminosa e falsidade ideológica. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (10) e cumpre 16 mandados de busca, apreensão e outras medidas cautelares em Cuiabá, Barra do Bugres e também em Uberlândia, em Minas Gerais. 

Alessandro do Nascimento já foi alvo da PC na Operação “Suserano”, deflagrada em setembro deste ano que investiga um esquema que causou prejuízos ao erário de R$ 10,2 milhões. Conforme os autos, uma organização privada denominada “Instituto de Natureza e Turismo” (Pronatur) recebeu em 2024 pouco mais de R$ 28 milhões em emendas parlamentares impositivas direcionadas para a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf).

Desta vez é a empresa dele que está na mira da PC. Na Capital, equipes policiais fizeram 'varredura' em uma das lojas localizada na Avenida Daliberto Ferreira Costa, no bairro Santa Isabel. As investigações apuram um aparente esquema de sonegação fiscal criado por meio de empresas de fachada, com o objetivo de ocultar os reais beneficiários, que envolve empresas de Mato Grosso e de Minas Gerais.

Durante a apuração, foram encontrados indícios de atividades criminosas por meio das empresas constituídas por terceiros, além da falta de registro de passagens nas aquisições do principal fornecedor, não destaque de ICMS em documentos fiscais autorizados, cancelamentos de notas fiscais em números acima do razoável e apuração inoportuna do ICMS em declarações fiscais. A Polícia Civil não informou o valor estimado em dinheiro que já teria sido sonegado pelas empresas e empresários participantes do esquema.

Foram identificados ainda um número excessivo de atividades econômicas desenvolvidas pela empresa com predominância de um único destinatário em operações e indícios de saída de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, tendo em vista a existência de maior saída de determinados produtos sem estoque correspondente, envolvendo diversas pessoas físicas e jurídicas.

ALVOS

Pessoas jurídicas

Empresa Tubarão Empreendimentos Ltda

Empresa Tupa Comercio e Representações Ltda

Empresa Frontline Distribuição, Importação e Exportação Ltda

Pessoas físicas

Alessandro do Nascimento

Matheus Caique Couto dos Santos

Diego Ribeiro de Souza

Jefesson da Silva Rodrigues

Vitor Antenor Sales Medeiros (2 mandados de busca e apreensão)

Anna Beatriz Santos Paixão

Carlos Fernando Silva (2 mandados de busca e apreensão em Uberlândia)

Ricardo Pereira Fernandes (2 mandados de busca e apreensão em Uberlândia)

Euzenildo Ferreira da Silva

Marcos Francisco Ferreira da Silva