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 Um dos alvos foi o escritório de Fernando Mendonça na Miguel Sutil

A Polícia Federal confirmou há pouco que estão sendo cumpridos 24 mandados na quarta fase da Operação Ararath deflagrada na manhã de hoje na manhã desta quarta-feira. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara da Justiça Federal. Não existem mandados de prisão expedidos.

Destes, 17 são em Mato Grosso, três em Brasília, três na cidade de Anápolis, em Goiás, e um em São Paulo (SP). 

Após a deflagração das primeiras fases da operação e da análise de grande parte do material apreendido, foram obtidos elementos que, além de reforçarem os indícios de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, indicaram o envolvimento de outras pessoas e empresas.

As investigações mostraram que o grupo criminoso possuía uma intensa e vultosa movimentação financeira, por intermédio de recursos de terceiros e empréstimos, com atuação análoga a de uma verdadeira instituição financeira. Esse fluxo de altos valores vai além do uso das empresas de factoring, com a utilização de outras pessoas jurídicas, entre as quais, empresas “fachada”.

A pena para o crime de operação ilegal de instituição (art. 16 da Lei 7.492/86) é de um a quatro anos de reclusão e multa. Já para o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), a pena varia entre três e dez anos de reclusão e multa.

ALVOS

Um dos alvos da operação foi o ex-secretário estadual de Fazenda, CAsa Civil e da Copa do Mundo, Éder Moraes Dias. Agentes da PF estiveram na casa do, agora, apresentador de televisão. "Estiveram sim em minha residência", limitou-se a dizer ao FOLHAMAX.

Outros empresários também tiveram mandados cumpridos em sua residência e escritórios. Ex-presidente do PDT de Várzea Grande e considerada "braço direito" do senador Pedro Taques, o empresário Fernando Mendonça também foi alvo da Operação, assim como a construtora Concremax, em Cuiabá.

Dias atrás, a direção da Polícia Federal adiantou que novas fases da Operação seriam realizadas. A tendência, de acordo com a PF, é que o inquérito seja concluído até o mês de abril.

ARARATH

A Operação Araratah teve sua primeira fase deflagrada em outubro de 2013. Inicialmente, surgiu para investigar um esquema de lavagem de cerca de R$ 500 milhões através de empresas de factoring e postos de gasolina, sendo que já foram cumpridos até agora 30 mandados de busca e apreensão.

Em seguida, a operação seguiu por outra linha de investigação, tanto é que até mesmo o juiz federal Julier Sebastião Silva foi alvo de busca e apreensão. Hoje, os processos ligados a operação tramitam em três esferas. Além da Justiça Federal, existem investigações com processos no Tribunal Regional Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

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